大千生态环境集团股份有限公司

发布日期:2020-10-26

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人许忠良、主管会计工作负责人倪萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱卫华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  资产负债表项目

  ■

  利润表项目

  ■

  现金流量表项目

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公司于2018年12月26日向中国证监会递交了2018年度非公开发行股票申请,证监会于2019年1月7日正式受理了公司的申请。2019年3月7日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182264号),公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项回答,并于2019年4月2日向证监会报送了反馈意见回复。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  ■

  证券代码:603955证券简称:大千生态公告编号:2019-029

  大千生态环境集团股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2019年4月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2019年4月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()的《大千生态环境集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

  2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

  公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司已于2019年3月27日、2019年4月19日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,同意补选汤跃彬先生为第三届董事会董事,任期与第三届董事会任期相同,具体详见公司2019年3月28日、2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站()的《大千生态第三届董事会第十七次会议决议公告》(2019-012)、《大千生态2018年年度股东大会决议公告》(2019-027)。

  公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构,为了完善公司治理结构,保证各专门委员会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,现补选汤跃彬先生为战略委员会委员。本次补选完成后,第三届董事会战略委员会成员如下:

  董事会战略委员会成员:栾剑洪、徐从才、汤跃彬,其中主任委员由栾剑洪担任。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  3、审议通过《关于投资设立贵州中交绿博园建设运营有限公司的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态对外投资设立PPP项目公司的公告》(2019-031)。

  特此公告。

  

  大千生态环境集团股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603955证券简称:大千生态公告编号:2019-030

  大千生态环境集团股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2019年4月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年4月25日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯方式出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  监事会发表审核意见如下:

  (1)《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;

  (2)《公司2019年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  (3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()的《大千生态环境集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

  2、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

  因吴颖女士达到法定退休年龄申请辞去监事会主席及监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司已于2019年3月27日、2019年4月19日分别召开了第三届监事会第十一次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》,同意补选范红跃先生为第三届监事会监事,任期与第三届董事会任期相同,具体详见公司2019年3月28日、2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站()的《大千生态第三届监事会第十一次会议决议公告》(2019-013)、《大千生态2018年年度股东大会决议公告》(2019-027)。

  根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,公司监事会现选举范红跃先生为第三届监事会主席。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  特此公告。

  大千生态环境集团股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码:603955证券简称:大千生态公告编号:2019-031

  大千生态环境集团股份有限公司

  对外投资设立PPP项目公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、投资标的名称:贵州中交绿博园建设运营有限责任公司

  2、投资金额:项目资本金投资金额为18,484.01136万元,其中注册资本为3600万元。

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